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      2019年第一次臨時股東大會決議 [2019-01-30]

      2019-01-30

       

      一、時間:2019122日(星期二)

      二、召開方式:現場會議

      三、召開地點:深圳市華安保險總部大廈83號會議室

      三、出席情況:會議應到股東11家,實到股東11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權股份總數的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的規定。

      其中,特華投資控股有限公司委托李光榮先生出席會議,行使42,000萬股股份的表決權;廣州市澤達棉麻紡織品有限公司委托穆忠和先生出席會議,行使31,020萬股股份的表決權;海航資本集團有限公司由法定代表人金川先生出席會議,行使26,250萬股股份的表決權;湖南湘暉資產經營股份有限公司委托盧建之先生出席會議,行使25,500萬股股份的表決權;北京國華榮網絡科技有限公司委托陽丹女士出席會議,行使18,000萬股股份的表決權;上海圣展投資開發有限公司委托徐小奔先生出席會議,行使18,000萬股股份的表決權;廣州市鑫中業投資有限公司由法定代表人侯偉英先生出席會議,行使15,600萬股股份的表決權;海航投資集團股份有限公司委托徐軍先生出席會議,行使15,000股股份的表決權;廣州市百澤實業有限公司委托笪愷女士出席會議,行使8,880萬股股份的表決權;深圳市深信創業投資有限公司委托胡衛星先生出席會議,行使7,500萬股股份的表決權;廣州利迪經貿有限公司委托吳紹鈞先生出席會議,行使2,250萬股股份的表決權。

      四、主要議題

      (一)《關于調整<華安財產保險股份有限公司2016-2020五年發展規劃>的議案》

      (二)《關于公司發行資本補充債券有關事項的議案》

      (三)《關于修改<公司章程>的議案》

      (四)《關于修改<股東大會議事規則>的議案》

      (五)《關于修改<董事會議事規則>的議案》

      (六)《關于修改<監事會議事規則>的議案》

      (七)《關于修改<獨立董事評價和考核辦法>的議案》

      (八)《關于修改<董事盡職考核評價制度>的議案》

      (九)《關于審議<監事盡職考核評價制度>的議案》

      (十)《關于公司執行董事徐軍薪酬調整的議案》

      (十一)《關于變更公司董事的議案》

      五、表決情況

      (一)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于調整<華安財產保險股份有限公司2016-2020五年發展規劃>的議案》。

      (二)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于公司發行資本補充債券有關事項的議案》。

      (三)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

      (四)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<股東大會議事規則>的議案》。

      (五)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<董事會議事規則>的議案》。

      (六)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<監事會議事規則>的議案》。

      (七)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<獨立董事評價和考核辦法>的議案》。

      (八)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于修改<董事盡職考核評價制度>的議案》。

      (九)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<監事盡職考核評價制度>的議案》。

      (十)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于公司執行董事徐軍薪酬調整的議案》。

      (十一)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于變更公司董事的議案》,同意選舉金川先生為第八屆董事會董事。金川先生的董事任職資格尚需中國銀行保險監督管理委員會的核準,自中國銀行保險監督管理委員會批復其任職資格起正式出任公司第八屆董事會董事。

       

      特此決議

       

      華安財產保險股份有限公司

      2019122

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