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      2018年度股東大會決議 [2019-05-09]

      2019-05-09

      一、時間:2019427日(星期六)

      二、召開方式:現場會議

      三、召開地點:深圳市華安保險總部大廈83號會議室

      四、出席情況:會議應到股東11家,實到股東11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權股份總數的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的規定。

      五、主要議題

      (一)《關于審議<2018年度董事會工作報告>的議案》

      (二)《關于審議<2018年度監事會工作報告>的議案》

      (三)《關于審議<2018年度財務決算報告>的議案》

      (四)《關于審議<2018年度利潤分配方案>的議案》

      (五)《關于審議<2019年度財務預算報告>的議案》

      (六)《關于續聘會計師事務所的議案》

      (七)《關于審議<2018年度公司治理報告>的議案》

      (八)《關于審議<2018年度償付能力審計報告>的議案》

      (九)《關于審議<2018年度關聯交易專項報告>的議案》

      (十)《關于審議<2018年度獨立董事盡職情況報告>的議案》

      (十一)《關于審議<2018年度獨立董事評價和考核結果>的議案》

      (十二)《關于審議<2018年度董事盡職情況報告>的議案》

      (十三)《關于審議<2018年度監事盡職情況報告>的議案》

      (十四)《關于公司執行董事金川薪酬的議案》

      六、表決情況

      (一)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度董事會工作報告>的議案》。

      (二)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度監事會工作報告>的議案》。

      (三)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度財務決算報告>的議案》。

      (四)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度利潤分配方案>的議案》。

      (五)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2019年度財務預算報告>的議案》。

      (六)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

      (七)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度公司治理報告>的議案》。

      (八)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度償付能力審計報告>的議案》。

      (九)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度關聯交易專項報告>的議案》。

      (十)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度獨立董事盡職情況報告>的議案》。

      (十一)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度獨立董事評價和考核結果>的議案》。

      (十二)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度董事盡職情況報告>的議案》。

      (十三)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<2018年度監事盡職情況報告>的議案》。

      (十四)會議以出席大會股東有表決權的100%通過了《關于公司執行董事金川薪酬的議案》。

      特此決議

       

      華安財產保險股份有限公司

       

      2019427

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