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      2019年第三次臨時股東大會決議 [2019-11-12]

      2019-11-12

      一、時間:2019111日(星期五)

      二、召開方式:現場會議

      三、出席情況:會議應到股東11家,實到股東11家,代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權股份總數的100.00%,符合《公司法》《公司章程》的規定。

      四、主要議題

      (一)《關于設立關聯交易控制委員會的議案》

      (二)《關于審議<關聯交易管理辦法(修訂)>的議案》

      (三)《關于審議<信息披露管理辦法(修訂)>的議案》

      (四)《關于認購深圳華安匯贏投資合伙企業(有限合伙)份額暨重大關聯交易的議案》

      五、表決情況

      (一)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于設立關聯交易控制委員會的議案》。

      (二)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<關聯交易管理辦法(修訂)>的議案》。

      (三)會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<信息披露管理辦法(修訂)>的議案》。

      (四)會議以出席大會股東有表決權的100%通過了《關于認購深圳華安匯贏投資合伙企業(有限合伙)份額暨重大關聯交易的議案》,關聯股東特華投資控股有限公司回避表決。

      特此決議

       

      華安財產保險股份有限公司

      2019111

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